為規范關聯交易行為,保障公司及全體股東的合法權益,樂歌人體工學科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等相關規定,結合公司日常經營及業務發展需要,對2025年度日常關聯交易情況進行了合理預計,現公告如下:
一、 日常關聯交易基本情況
預計2025年度,公司及子公司將與關聯方發生日常關聯交易,主要涉及 電器輔件銷售 業務。該等交易是基于公司正常生產經營活動所產生,遵循公平、公正、公開的市場原則,定價公允,不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。
二、 關聯方介紹和關聯關系
本次預計的日常關聯交易涉及的主要關聯方為【此處應根據實際情況填寫關聯方名稱,例如:公司控股股東、實際控制人控制的其他企業等】。該關聯方與公司存在《上市規則》規定的關聯關系。
三、 關聯交易主要內容及定價原則
四、 關聯交易目的及對公司的影響
上述日常關聯交易是公司業務發展的正常需要,有利于保障公司供應鏈的穩定與效率,促進產品銷售渠道的拓展,屬于正常的商業行為。交易遵循市場原則,定價公允,不會對公司的獨立性構成不利影響,公司主營業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、 審議程序
公司已于【日期】召開第【屆次】董事會第【次數】會議,審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》。關聯董事已按規定回避表決。該事項尚需提交公司股東大會審議,關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
六、 獨立董事意見
公司獨立董事對本次預計2025年度日常關聯交易事項進行了事前認可,并發表了同意的獨立意見。獨立董事認為:公司預計的2025年度日常關聯交易是公司正常經營所需,交易定價原則公允,審議程序合法合規,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東權益的情形。
七、 備查文件
特此公告。
樂歌人體工學科技股份有限公司
董事會
【年】月【日】
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更新時間:2026-01-07 20:21:15